中国人民银行反洗钱局近日传递了今年以来反洗钱监管法律情况
。上半年共对五百二十家金融机构发展了反洗钱现场查抄，对违规机构罚没金额计算超过八亿元，同比增长百分之三十五
。处罚力度之大前所未有，彰显了监管部门进攻洗钱犯罪的坚定刻意
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传递指出，当前反洗钱监管沉点集中在客户身份鉴别、大额和可疑买卖汇报以及反洗钱内控治理等领域
。部门金融机构在上述方面仍存在显著不及，有的机构客户身份鉴别流于大局，有的机构可疑买卖监测模型有效性不高，未能实时发现和汇报异常买卖行为
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央行反洗钱局掌管人暗示，下一步将推动《反洗钱法》订正工作，美满反洗钱监管造度系统，加大对虚构钱币买卖、跨境资金异常流动等新型洗钱风险的监测力度
。同时将加强与公安、司法等部门的合作共同，形成反洗钱工作合力
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